Türkiye, 2021 yılında Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yetersiz bulunarak gri listeye alındı. Gri liste, FATF’nin belirlediÄŸi kriterlere uymayan ve gerekli reformları yapmayan ülkeler için bir uyarı niteliÄŸindedir. Türkiye’nin gri listede kalmasının sebepleri arasında, ciddi denetim konularının ele alınmaması, IŞİD ve El Kaide gibi BM tarafından belirlenen terör örgütleriyle yeterli mücadele verilmemesi, ve kara para aklama davaları ile terörün finansmanı kovuÅŸturmalarının Türkiye’nin ana odak noktası olmaması gibi konular yer almaktadır.
Uluslararası kurum ve kuruluÅŸlardan alınan eleÅŸtiriler, Türkiye’nin bu alandaki yükümlülüklerini yerine getirme konusunda yavaÅŸ hareket ettiÄŸi ve yeterli düzenlemeleri yapmadığı yönündedir. FATF, Türkiye’ye eleÅŸtiri konularında iyileÅŸtirmeler yapması için süre vermiÅŸ, ancak verilen süre içinde gerekli iyileÅŸtirici adımlar atılmayınca Türkiye, gri listeye alınmıştır.
Türkiye’nin gri listede kalması, uluslararası itibarını ve ekonomik iliÅŸkilerini olumsuz etkilemektedir. Gri listeye alınan ülkeler, dış yatırım çekme sürecinde uluslararası otoriteler, kredi kuruluÅŸları ve yatırımcılar nezdinde itibar kaybına uÄŸramakta ve bu durum, ihracat ve ithalat ağı yüksek olan ÅŸirketlerin pazar paylarının daralmasına sebep olabilmektedir.
Türkiye’nin gri listeden çıkması için atması gereken adımlar arasında, bankacılık, emlak ve diÄŸer yüksek riskli sektörlerdeki denetimlerin güçlendirilmesi, terörizmin finansmanıyla mücadelede somut adımların atılması ve uluslararası normlara uygun hukuki düzenlemelerin yapılması bulunmaktadır. Ayrıca, Mali Suçları AraÅŸtırma Kurulu BaÅŸkanlığı (MASAK) gibi kurumların teknoloji ve insan gücü olarak güçlendirilmesi ve etkin bir ÅŸekilde çalışması da önem taşımaktadır.
Türkiye’nin gri listeden çıkma süreci, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet ÅžimÅŸek’in açıklamalarıyla umut verici gibi görünse de, bu sürecin ne kadar etkili olduÄŸu ve Türkiye’nin uluslararası taahhütlerini ne derece yerine getireceÄŸi, yakın gelecekte FATF’nin deÄŸerlendirmeleriyle daha net bir ÅŸekilde ortaya çıkacaktır. Türkiye’nin gri listeden çıkması, sadece uluslararası taahhütlerin yerine getirilmesiyle deÄŸil, aynı zamanda iç reformların etkin bir ÅŸekilde uygulanmasıyla mümkün olacaktır.
NHY, Eda Kaya
